القبض على 8 أجانب يديرون عملية احتيال مالي في الفلبين

ـ مانيلا ـ أعلنت الشرطة الفلبينية أنها اعتقلت اليوم الخميس ثمانية أجانب تردد أنهم يديرون عملية احتيال تعرض أوراقا مالية وهمية على الموظفين المتقاعدين وأصحاب المعاشات في الخارج.

وتم القبض على 24 فلبينيا مع المشتبه بهم الأجانب -وهم ثلاثة أمريكيين وثلاثة بريطانيين وكندي واحد ومواطن من غانا- خلال مداهمة مكتبين في منطقة أورتيجاس التجارية بالعاصمة مانيلا .

وصرح جييرمو أليعازر ،وهو مسؤول في الشرطة الإقليمية، بأن السلطات تعقبت المشتبه بهم بمساعدة محققين خاصين من استراليا كانوا يتعاملون مع شكاوى من متقاعدين استراليين تعرضوا للاحتيال.

وقال :”لقد تم تعيين الفلبينيين كموظفي تسويق عبر الهاتف … كانوا يتحدثون إلى الضحايا لإقناعهم بالاستثمار في الأسهم التي لا وجود لها”.

ووفقا للمحققين ، كان المشتبه بهم يتصلون أو يتواصلون مع ما لا يقل عن 50 ضحية محتملة ،معظمهم من الأجانب، كل يوم من خلال حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أليعازر :”الاستثمار لا يغري كل الضحايا ، ولكن إذا تمكنوا (المشتبه بهم) من الاحتيال على ضحية أو اثنين في اليوم ، فإن ذلك يمثل إنجازا لهم بالفعل”.

وبمجرد أن يقدم الضحايا بياناتهم المالية ، فإن المشتبه بهم إما أن يتسللوا إلى حساباتهم للاستيلاء على أموالهم أو يوقفون التواصل مع الضحايا بمجرد الحصول على المبالغ المراد استثمارها .

وقالت الشرطة إن المحققين ما زالوا يعملون غلى تحديد الإيرادات الإجمالية لعمليات الاحتيال ، لكن عصابة مماثلة تم ضبطها في حزيران/يونيو كانت مكاسبها قد قدرت بنحو مليون دولار يوميا.  (د ب أ)